近日，一则跨境物流刑事诉讼案件引发外贸与跨境物流行业广泛关注。据行业媒体壹航运报道，美国加州北区联邦检察官办公室于 2025 年 12 月 18 日，对涉案个人、进口商及深圳 Top & Profit 国际货运代理有限公司提起刑事指控，涉案主体被指控合谋逃避超过 1.09 亿美元反倾销税、反补贴税及其他关税，涉及约 520 票家居建材类货物。2026 年 10 月 7 日，美国司法部另行提起民事诉讼，追讨欠缴关税与罚金，合计金额超 2.9 亿美元，刑事案与民事案件相互关联，但分属两套独立司法程序。

起诉书披露，该案违规模式为典型的 “转口洗产地” 操作。涉案方在 2018 年 9 月至 2023 年 8 月期间，将中国生产的石英台面、木制橱柜、盥洗台、瓷砖等货物，先转运至马来西亚，通过更换包装、伪造原产地文件等方式篡改货物来源信息，再以马来西亚原产名义向美国进口，以此规避美国对华产品征收的高额双反关税。涉案链条分工清晰：货代负责安排转运换单，报关人员提交虚假清关材料，美国本地进口商利用壳公司作为名义进口商，掩盖货物真实原产与货物流向。本次起诉罪名包含合谋、电信欺诈、走私、虚假陈述，部分涉案人员还被追加国际洗钱相关指控，相关罪名最高可判处 20 年监禁。

此案释放明确信号：海外海关执法的追责链条，已经从进口商、货主，穿透延伸至货代、报关等物流服务商。过去外贸行业部分从业者存在认知误区，认为只要委托货代操作，原产地、申报价值、商品归类等清关风险可全部转移。而本次案件清晰证明：货代、报关服务商若主动参与伪造产地、协助换单造假，将共同承担刑事与民事法律责任；出口卖家也无法通过合同约定完全豁免自身的原产地如实申报义务。

近年来欧美海关贸易合规审查持续收紧，对原产地追溯、商品归类、申报货值、进口商资质的核查力度不断提升。不止美国，欧盟对于进口商品原产地、反规避调查、产品合规资料审查同样趋严，中大件建材、家具类产品，因货值高、单票重量体积大，是海关重点核查品类。对于布局海外仓模式的外贸企业而言，货物入仓前的原产证明、报关单证、贸易链路资料留存，是海外仓业务风控的核心环节。

跨境出口卖家、跨境货代，均需要建立全链路合规思维：

1. 拒绝参与任何形式转口洗产地、低报货值、虚假归类等操作，不接受客户提出的伪造原产地文件的需求；

2. 厘清货主、进口商、物流服务商各自法律责任，合作合同中明确合规条款，留存完整贸易、物流单证档案；

3. 针对目标市场的反倾销、反补贴法规提前评估，中大件货物出口前完成商品归类与原产地预审；

4. 区分物流运输服务和清关申报责任边界，不能默认货代全权兜底清关风险。

跨境出海长期竞争，根基在于供应链合规。华仓国际在此提醒广大外贸与跨境卖家，出海业务需重视全链路风险排查，重视原产地申报、海关单证管理，依托合规稳定的海外仓与跨境物流方案，规避贸易制裁、海关稽查、高额罚款乃至刑事追责的重大风险。

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